外地購(gòu)毒

本地販賣

他以“無(wú)規(guī)則，自由生”

等微信名

流竄于湖北省

長(zhǎng)期倒賣毒品

大多數(shù)吸毒者

“只聞其名未見其人”

近日，經(jīng)湖北省恩施市檢察院提起公訴，萬(wàn)某因犯販賣、運(yùn)輸毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰被判處有期徒刑十五年二個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣100000元、罰金人民幣5000元。

2021年春季，萬(wàn)某伙同他人多次駕車前往仙桃購(gòu)買毒品，再運(yùn)輸回恩施城區(qū)組織販賣。但他從不與吸毒人員面對(duì)面交易，而是用不同的微信號(hào)聯(lián)系吸毒人員，讓其以微信紅包或支付寶口令紅包的方式支付毒資，收到毒資后，萬(wàn)某再發(fā)送毒品存放點(diǎn)的圖片給吸毒人員，“無(wú)規(guī)則，自由生”就是萬(wàn)某常用的身份之一。

2021年6月，恩施市公安局禁毒大隊(duì)民警接到報(bào)警，在萬(wàn)某租住的房間內(nèi)查獲一批毒品，以及電子秤、封裝袋等用于打包的工具。

案件移送至恩施市檢察院后，承辦檢察官梳理萬(wàn)某使用的支付寶交易明細(xì)、購(gòu)毒人員的轉(zhuǎn)賬明細(xì)，發(fā)現(xiàn)多年來(lái)萬(wàn)某能成功逃避偵查牟取暴利，除了其作案手段隱秘外，還“歸功于”他掩人耳目的收取毒資的方法。他以自己銀行卡無(wú)法使用為由，借用朋友的銀行卡長(zhǎng)期收取毒資，隨后將毒資轉(zhuǎn)移到自己的支付寶內(nèi)，再?gòu)闹Ц秾殞⒍举Y提現(xiàn)到自己名下的銀行卡消費(fèi)使用。如此，他便將違法所得與其他資金混同，掩蓋了真實(shí)的資金來(lái)源，“洗白”了犯罪所得。

一番抽絲剝繭后，萬(wàn)某涉嫌洗錢罪的線索浮出水面。通過(guò)補(bǔ)充萬(wàn)某冒用銀行卡的開戶信息及該卡2021年以來(lái)的賬戶流水，比對(duì)萬(wàn)某自己銀行卡同段時(shí)間的交易流水，辦案人員查清了毒資走向，完善了證據(jù)鏈條。

面對(duì)扎實(shí)確鑿的證據(jù)鏈條，在承辦檢察官一次次耐心地釋法說(shuō)理下，萬(wàn)某在庭審前一天承認(rèn)了所有犯罪事實(shí)。

該案是今年以來(lái)恩施州檢察機(jī)關(guān)辦理的第一例毒品自洗錢案件，法院全部采納了公訴機(jī)關(guān)的指控和量刑建議，實(shí)現(xiàn)了罪無(wú)遺漏、不枉不縱的法治目的。