2022年2月至2023年4月，馬某甲聯(lián)系毒品賣家后，將毒品交給弟弟馬某乙，馬某乙駕駛摩托車將毒品送至青海省西寧市轄區(qū)內各指定地點藏匿，以“埋雷”方式販賣毒品。為掩飾、隱瞞販賣毒品所得，馬某甲找到牛某（另案處理），讓牛某辦理銀行卡供其使用，并以牛某的名義申請網絡賬號、開通收款碼，其每月支付給牛某報酬。販賣毒品時，馬某甲通過該網絡賬號與購毒人員聯(lián)系，用收款碼收取毒資，并將毒資不定期提現(xiàn)到牛某辦理的銀行卡后取現(xiàn)使用。

近日，青海省西寧市城東區(qū)檢察院提起公訴該省首例涉毒洗錢案，法院經審理以販賣毒品罪、洗錢罪判處馬某甲有期徒刑十八年，并處罰金15萬元，沒收財產100萬元，以販賣毒品罪判處馬某乙有期徒刑十二年，并處罰金50萬元。

毒品來源指向同一人

2022年下半年，公安機關陸續(xù)查獲數(shù)名吸毒人員，經訊問發(fā)現(xiàn)，他們吸食的毒品都來自一個叫“尕蘋果”的男子。公安人員根據吸毒人員提供的信息鎖定了該男子身份，并開展跟蹤調查，2023年4月5日，成功抓獲“尕蘋果”，即馬某甲，一并抓獲幫其運送毒品的弟弟馬某乙，并從馬某乙衣服口袋內、所騎電瓶車內查獲小包毒品共25包，共6.56克。

2023年5月5日，西寧市城東區(qū)檢察院受理了公安機關提請批準逮捕的馬某甲、馬某乙販賣毒品案。檢察官在閱卷后意識到，該案有兩個難點：一是馬某甲犯罪手段隱秘，收毒資和“埋雷”式交易方式做到了“人貨分離”，如何準確認定犯罪事實、毒品交易背后是否暗藏洗錢行為；二是案件涉及的毒品交易繁雜，且頻次很高，如何根據在案證據依法認定馬某甲、馬某乙販賣毒品的數(shù)量。

深挖洗錢犯罪事實

檢察官經嚴審細查發(fā)現(xiàn)，被抓獲的吸毒人員自2022年12月起長期從馬某甲處購買毒品，每兩三天購買一次；馬某乙供述其從2022年2月起受哥哥馬某甲雇傭，將毒品分裝成兩種規(guī)格的大小包，聽哥哥安排，以“埋雷”方式每天送毒品少則三五次，多則十幾次。據馬某甲妻子陳述，丈夫無正當工作，但每天早出晚歸，電話極多，從2021年10月開始每月給她3萬元生活費。

同時，檢察官通過核查馬某甲近一年的賬單，發(fā)現(xiàn)其每天有十幾筆至幾十筆的收款記錄，且都是由多個固定賬號高頻次向其支付200元至600元不等的金額。檢察官分析認為，如此異常的交易，極有可能是購毒人員支付的毒資。

經審查，檢察官還發(fā)現(xiàn)，馬某甲收款的網絡賬號和綁定的銀行卡均登記在牛某名下，認為馬某甲和牛某均涉嫌洗錢犯罪。

2023年5月11日，檢察機關對馬某甲、馬某乙做出批準逮捕決定，并提出十余條繼續(xù)補充偵查提綱。

精準認定販毒數(shù)額

公安機關最終核查出8名與馬某甲交易的吸毒人員，并對他們與馬某甲的交易記錄賬單進行比對，計算出交易次數(shù)與金額后，將該案移送檢察機關審查起訴。

承辦檢察官通過逐筆分析賬單，發(fā)現(xiàn)8名吸毒人員在一年多的時間內與馬某甲有上千筆毒品交易。為了精準計算販賣毒品數(shù)量，公安機關補充司法會計鑒定，準確認定馬某甲販賣毒品的次數(shù)及克數(shù)，詳細制作吸毒人員的證人證言，排除與馬某甲有正當經濟往來等情況。

最終查明，2022年2月至2023年4月，馬某甲伙同馬某乙向8名吸毒人員販賣毒品共1410次，毒品重量總計約258克，收取毒資57.4萬余元。同時，馬某甲為掩飾、隱瞞販賣毒品所得，有償使用他人實名注冊的網絡賬戶和銀行卡收取毒資，并將收取的錢款取現(xiàn)導致毒資無法追繳，其行為構成“自洗錢”。

2023年11月24日，西寧市城東區(qū)檢察院對該案提起公訴。2024年4月3日，法院經審理作出上述判決。4月15日，馬某甲提出上訴，該案現(xiàn)在二審中。