一、毒品犯罪易涉及“自洗錢”

《刑法》第一百九十一條已明文規(guī)定，為掩飾隱瞞毒品犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，符合下列情形之一的，如提供資金賬戶的；將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的，構(gòu)成洗錢罪。且經(jīng)《刑法修正案（十一）》修改，刪除了原條文中的“明知是”、“協(xié)助”等用語(yǔ)，即代表包含“自洗錢”行為也構(gòu)成洗錢罪。

在毒品犯罪中，毒資的收取以及轉(zhuǎn)移、交付較為方式多樣化，涉毒人員在轉(zhuǎn)移毒資或收取毒資時(shí)也較有一定的隱蔽性，故毒品犯罪而引發(fā)的自洗錢行為也較為常見(jiàn)，應(yīng)把握對(duì)該部分犯罪事實(shí)的審查，若被指控洗錢罪，應(yīng)充分爭(zhēng)取洗錢罪的有利量刑情節(jié)。

二、偵查階段如何有效把握“準(zhǔn)自首”情節(jié)

首先，在偵查階段，與犯罪嫌疑人主要是通過(guò)會(huì)見(jiàn)進(jìn)行溝通，在會(huì)見(jiàn)時(shí)，需要了解犯罪嫌疑人向辦案人員供述了哪些內(nèi)容、記載了哪些內(nèi)容。僅對(duì)于其已經(jīng)向辦案人員供述了有使用他人銀行卡或賬戶等方式收取毒資的，且已經(jīng)辨認(rèn)過(guò)支付方式或轉(zhuǎn)賬截圖等內(nèi)容的，需要充分了解以下內(nèi)容。但對(duì)于未提及該方面內(nèi)容以及不涉及該方面內(nèi)容的，不在辯護(hù)人會(huì)見(jiàn)了解范圍，不需要刻意詢問(wèn)犯罪嫌疑人或避免過(guò)早了解：

第一，拘留證、逮捕證的罪名是什么，是否包含洗錢罪？

第二，據(jù)與辦案人員的溝通中，對(duì)于使用他人轉(zhuǎn)移支付交付毒資等行為是否事先已經(jīng)被辦案人員掌握？

第三，辦案人員在問(wèn)及毒資是否收到時(shí)，有無(wú)自己主動(dòng)交代通過(guò)什么方式交付或者收取的？

第四，在供述自己通過(guò)他人的賬號(hào)等方式轉(zhuǎn)移交付收取毒資的行為時(shí)，供述了哪些內(nèi)容？以便掌握供述的程度。

其次，了解以上內(nèi)容以后，可以向犯罪嫌疑人告知3件事宜，具體需要辯護(hù)人根據(jù)各個(gè)案件情況而定。

第一，不排除有涉嫌洗錢罪的可能，便于犯罪嫌疑人做好心理準(zhǔn)備。但是否構(gòu)成應(yīng)由辦案機(jī)關(guān)審查，辯護(hù)人與辦案人員溝通時(shí)不涉及未指控事實(shí)或罪名，辯護(hù)人也無(wú)從得知是否確實(shí)有其他犯罪事實(shí)。

第二，向犯罪嫌疑人普及洗錢罪的法律規(guī)定，便于犯罪嫌疑人充分了解該罪名及相關(guān)規(guī)定，同時(shí)普及準(zhǔn)自首的法律規(guī)定，以便于犯罪嫌疑人充分了解洗錢罪的法律后果和準(zhǔn)自首的量刑情節(jié)和適用。

第三，向犯罪嫌疑人告知訴訟權(quán)利時(shí)，既告知其可以作出有罪的供述，可以作出無(wú)罪的辯解以及如實(shí)陳述對(duì)自己有利的事實(shí)行為，并且根據(jù)案件情況，要適時(shí)向辦案機(jī)關(guān)陳述，如實(shí)書(shū)面記載在詢問(wèn)筆錄中，并注意同步錄音錄像時(shí)言語(yǔ)清晰流暢，便于證據(jù)的固定以及調(diào)閱同步錄音錄像核實(shí)。

最后，推薦辯護(hù)人在公安階段就做好以下準(zhǔn)備工作，便于審查起訴階段及時(shí)做好量刑溝通。

第一，查閱該類毒品犯罪涉嫌洗錢罪數(shù)罪并罰的案例，充分掌握該種自洗錢行為的罪狀認(rèn)定。

第二，查閱該類毒品犯罪中涉及自洗錢的金額以及量刑情況，做到心中有數(shù)，把握量刑大致幅度和范圍。

三、審查起訴環(huán)節(jié)重點(diǎn)把握“準(zhǔn)自首”的情節(jié)認(rèn)定與量刑溝通

第一，閱卷中充分把握案件事實(shí)和證據(jù)，歸納出可能存在洗錢罪的證據(jù)以及待證事實(shí)，閱卷后，在與犯罪嫌疑人會(huì)見(jiàn)核實(shí)證據(jù)時(shí)，核實(shí)具體證據(jù)和內(nèi)容事實(shí)的真實(shí)性。

第二，分析是否存在準(zhǔn)自首的事實(shí)情節(jié)，就其如實(shí)供述的前因后果以及具體交代的過(guò)程，通過(guò)與犯罪嫌疑人會(huì)見(jiàn)核實(shí)具體情況，以及相應(yīng)證據(jù)和內(nèi)容的真實(shí)性。

第三，辯護(hù)人充分了解以上情況后，在檢察院并未告知確有證據(jù)指控洗錢罪時(shí)，應(yīng)僅就單個(gè)毒品犯罪的量刑適用與檢察官溝通，檢察官未提及的犯罪事實(shí)即代表并不能加以證明，辯護(hù)人不能擅自論述。

第四，若辯護(hù)人與檢察院溝通時(shí)，檢察官提及該案涉及洗錢罪，因系增加罪名，需與檢察官溝通給與合理時(shí)間予以審查該罪名，以及與犯罪嫌疑人進(jìn)一步溝通認(rèn)罪認(rèn)罰事宜，來(lái)爭(zhēng)取時(shí)間與犯罪嫌疑人做好認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑的會(huì)見(jiàn)協(xié)商工作以及洗錢罪辯護(hù)意見(jiàn)的擬定工作。

第五，辯護(hù)人以上相應(yīng)工作準(zhǔn)備就緒后，及時(shí)與承辦人員銜接審查起訴辯護(hù)意見(jiàn)的提交和溝通，對(duì)于有準(zhǔn)自首量刑情節(jié)的以及相應(yīng)涉案毒品犯罪等罪擬退贓的，應(yīng)與檢察院進(jìn)行溝通，便于在確實(shí)構(gòu)成洗錢罪時(shí)，可以爭(zhēng)取準(zhǔn)自首的量刑情節(jié)。

第六，另對(duì)于涉案犯罪事實(shí)，有違法所得確有證據(jù)證實(shí)的，可以與承辦人員事先溝通退贓的從輕幅度，無(wú)論從輕幅度多少，也是對(duì)犯罪嫌疑人量刑從輕的機(jī)會(huì)，是否能夠把握和適用退贓情節(jié)，在與承辦人員溝通后，做好家屬和犯罪嫌疑人的權(quán)利告知和溝通工作，便于最大程度保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，體現(xiàn)能夠爭(zhēng)取的量刑從輕幅度最大化。

若案件系法院階段委托，辯護(hù)人所需要的工作大致同上，也要充分審查是否具有準(zhǔn)自首情節(jié)。

綜上，辯護(hù)人在辦理毒品犯罪中，要注意提高警惕，在接案時(shí)要告知委托人、當(dāng)事人不排除存在增加罪名的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是涉及毒資的收取和轉(zhuǎn)移，避免出現(xiàn)律師委托介入后導(dǎo)致罪名增加。另，更重要是要仔細(xì)審查案件事實(shí)，審時(shí)度勢(shì)的與當(dāng)事人和辦案機(jī)關(guān)溝通，以便于充分保障犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益最大化，以及準(zhǔn)確適用、認(rèn)定“準(zhǔn)自首”情節(jié)。